[조희팔 재수사] 조희팔 총 4조8천억원 주물러…피해액 8,300억 달해

다단계 사기범 조희팔 일당이 투자자들에게 끌어들인 돈이 4조8천억원대인 것으로 드러났다.

이는 지금까지 알려진 2조7천억원보다 2조원 이상이 늘어난 규모다. 또 조 씨 일당이 챙긴 범죄수익금이 2천400억원 규모라는 것도 처음 밝혀졌다. 검찰이 현재까지 찾아낸 범죄수익금은 1천200억원가량이다.

대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 조 씨가 설립한 금융 다단계 유사수신업체 23개사의 입출금 내역을 전수조사한 결과, 매출 규모가 4조8천800억원으로 확인됐다고 3일 밝혔다. 이 가운데 95%가량인 4조6천400억원은 투자자들에게 다시 돌아갔다. 검찰은 조 씨 일당이 챙긴 범죄수익금은 매출에서 상환금을 뺀 2천400억원 규모로 파악했다. 또 조 씨 사기 피해자들이 회수하지 못한 투자금은 8천300억원으로 나타났다.

검찰 관계자는 "조 씨 조직의 범죄수익금 규모와 투자자들이 회수하지 못한 돈이 차이 나는 것은 일부 투자자가 배당금, 수당 등 형태로 투자원금보다 많은 돈을 받았기 때문"이라고 설명했다. 검찰은 이번 수사 과정에 투자금 입금, 수당 등 지급에 사용된 조 씨 업체 법인계좌와 투자자 계좌 7만6천여 개를 확인했다. 거래 내역만 1천800만 건에 이른다. 검찰 관계자는 "지급된 수당 등 규모를 역추산해 투자 원금 규모를 확인하는 방식으로 수사를 벌였다"고 밝혔다.

대구지검은 대검찰청 과학수사부 지원을 받아 조 씨 일당이 사법 당국의 수사가 본격화되자 2008년 6월 중국으로 옮긴 매출 관리 서버를 복원해 매출 규모 등에 대조 확인절차를 거쳤다.

앞서 경찰은 2008년 10월 유사수신업체 본사를 압수수색했지만 서버가 파기돼 복구하지 못했다고 밝혀왔다. 검찰 관계자는 "서버 복구 내용과 자체 전수조사 결과를 대조한 결과 95% 이상 일치율을 보였다"며 "이번에 산정한 조 씨 사기 사건 피해 규모가 상당한 신뢰성이 있는 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

대구지검 관계자는 "조 씨 일당의 범죄수익금 사용처 등에 수사를 계속하고 이번에 파악한 피해 내역을 법원에 제공해 피해자들의 민사소송 증빙자료 등으로 이용될 수 있도록 하겠다"고 했다.