'수상한 외환 거래' 알고 보니 가상화폐 수천억 차액 거래… 3명 구속

대구지검, 유령 법인 설립해 허위 신고 등 혐의 3명 구속

가상화폐 비트코인이 지난 주말 폭락한 뒤 하락세를 이어가고 있다. 6일 오후 서울 서초구 빗썸 고객지원센터 전광판에 암호화폐 시세가 표시되고 있다. 연합뉴스

검찰이 복수의 유령 법인을 설립해 은행에 허위 증빙자료를 제출한 뒤 4천억여원의 외국 돈을 해외로 송금한 회사 관계자 3명을 구속했다. 최근 국내 시중은행을 비롯한 금융권에서 무려 7조원이 넘는 대규모의 이상 외환거래가 감지된 가운데, 이번 사건이 이런 수상한 거래의 실체에 접근할 열쇠가 될 수도 있을 전망이다.

대구지검 반부패수사부는 외환관리법 위반 등 혐의로 한 법인 관계자 3명을 지난 10일 구속했다고 밝혔다.

검찰에 따르면, 이들은 한국 가상화폐 거래소에서 외국 거래소보다 약 20% 이상 더 비싸게 팔리는 '김치 프리미엄' 현상이 일어난 한 가상화폐를 노렸다.

이들은 일본 자금을 동원해 현지 가상화폐 거래소에서 화폐를 사들인 뒤 지갑째 국내 거래소로 옮겨 판매하고, 벌어들인 현금은 다시 일본으로 송금해 가상화폐를 사는 행동을 반복해 상당한 수익을 올린 것으로 전해졌다.

특히 거액의 외환을 해외로 송금하는 과정에서 금융당국의 의심을 피하기 위해 유령 법인을 차려 이 돈을 '수입 물품 대금' 등으로 위장했고, 허위 증빙자료를 은행 등에 제출한 것으로 전해졌다.

현재 금융당국은 일부 시중은행을 비롯한 금융권에서 이상한 외환거래를 감지하고 현황 파악에 나선 상황이다. 소규모 업체에서 수천억원 대의 외환을 거래한 내역 등이 점검 대상에 오른 것으로 전해졌다. 점검 대상 거래 규모만 약 7조원에 이르는데, 이번에 대구지검이 혐의를 포착하고 관계자들을 구속하면서 수사에 속도가 붙을 전망이다.

대구지검 관계자는 "7조 원이 넘는 거액의 잘못된 외환 반출 가운데 처음으로 적발한 내용"이라며 "국제 시장보다 왜곡된 한국 시장에서 다수의 피해자가 양산될 수 있고, 외환이 부당하게 빠져나가게 된 사건이다. 철저하게 수사한다면 향후 다른 수사에도 좋은 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다.

대구지검 현판. 매일신문DB